Главный специалист ПОД/ФТ

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Мониторинг банковских операции клиентов на предмет попадания их под действие Федерального Закона №;115-ФЗ, в части подозрительных операций(сделок) в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Осуществление и фиксирование мероприятий, проводимых с целью проверки реальности финансово-хозяйственной деятельности клиента, и углубленной проверки деятельности клиента в сроки и порядке, установленном Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иными внутренними нормативными документами Банка.
Требования:
  • Высшее Техническое/Финансовое/Экономическое/Юридическое образование ;
  • Работа не менее 2-х лет в подразделении, ответственном за организацию системы ПОД/ФТ и реализацию ПВК по ПОД/ФТ;
  • Знание федеральных законов, положений, указаний в области ПОД/ФТ;
  • Уверенный пользователь АБС ЦФТ, Комита, Word, Excel.
Условия:
  • Работа в крупном стабильном иностранном Банке;
  • График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница до 16.45;
  • Фиксированный оклад в зависимости от уровня квалификации + годовой бонус по результатам работы;
  • Трудоустройство по ТК РФ;
  • Программы обучения и развития в Банке.

Адрес

Тверь, улица Освобождения, 262
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 3 июля 2019 в Твери

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику